اساسنامه مؤسسه

تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

فصل اول - کلیات

ماده 1- نام

مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی که در این اساسنامه به اختصار « مؤسسه » نامیده می شود. مؤسسه ای غیر دولتی (NGO) ، غیر انتفاعی و مستقل می باشد که مؤسسان آن چهار ( اعضای آن یازده ) تشکل هستند که به ترتیب زمان تاسیس عبارتند از سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ایران (APEC) ، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران، انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)، انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران

ماده 2 - مدت

مؤسسه برای مدت نامحدود تاسیس می شود.

ماده 3 - تابعیت

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی با تابعیت ایرانی است.

ماده 4 - مرکز اصلی

مرکز اصلی مؤسسه، در تهران است.

نشانی مؤسسه : نشانی مؤسسه : تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران – عباس آباد- اندیشه- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان چهارم- پلاک 20 ساختمان شفاء – طبقه 2 - واحد 9

کد پستی : 1586833533

تلفن: 88540243

تغییر نشانی، یا ایجاد شعب و نمایندگی و تخصیص محل های متناسب دیگر برای فعالیت های مؤسسه با تصویب هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 5 - سرمایه

سرمایه مؤسسه در زمان تاسیس یکصد میلیون ریال بوده است و آخرین سرمایه ثبتی موسسه مبلغ 000/000/185/1 ریال می باشد.

تبصره 1: کلیه وجوه و اموالی که بر طبق اساسنامه تحصیل می شود ملک طلق مؤسسه است و بر طبق مقررات این اساسنامه و سیاست های مؤسسه برای پیشبرد اهداف و مقاصد آن بنحو مقتضی و با رعایت حقوق و مصالح مؤسسه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

فصل دوم – اهداف

ماده 6- هدف

هدف مؤسسه عبارت است از کمک به توسعه صنعت احداث و انرژی از طریق مدیریت و انجام مطالعه و تحقیقات کاربردی، آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره در زمینه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی مرتبط.

فصل سوم – موضوع فعالیت ها

ماده 7- موضوع فعالیت ها

موضوع فعالیت های مؤسسه به شرح زیر است :

کلیه خدمات و فعالیت های این مؤسسه در چارچوب پنج فرآیند دانشی انجام خواهد شد که عبارتند از : تولید و بومی سازی دانش، توزیع و استقرار دانش، ارزیابی و مدیریت دانش، توسعه شبکه های دانشی و حاکمیت دانشی که متضمن رویکرد توسعه پایدار در صنعت احداث و انرژی است به عنوان ناظر بر کلیه بندهای فصل سوم در نظر گرفته می شود.

1. انجام خدمات تحقیقات کاربردی و همچنین ارائه کلیه خدمات و نظرات مشاوره ای و مدیریتی مربوط به صنعت احداث و انرژی.
2. بسترسازی برای ایجاد شبکه های تحقیقاتی و آموزشی.
3. طراحی جامع، سازماندهی، اجرا و ارزیابی آموزش های کوتاه، میان و بلند مدت منابع انسانی در سطوح مختلف با تاکید بر آموزش های مدیریتی، حرفه ای به طور مستمر رأسا و یا با همکاری مؤسسات و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی.
4. همکاری، مشارکت و به کارگیری ظرفیت های مراکز دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای معتبر داخلی و خارجی به منظور متناسب کردن آموزش های ارایه شده با نیازهای صنعت احداث و انرژی.
5. طراحی و برگزاری دوره های تخصصی، سمینارها و همایش های علمی - کاربردی به منظور آشنایی با نوآوری ها، تحولات و پیشرفت های تکنولوژیک و کمک به انتقال و استفاده از تکنولوژی و روش های جدید و اعطای گواهینامه.
6. مشارکت و همکاری در پروژه های تحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز تشکل ها و شرکت های مهندسی.
7. معرفی و تشویق پژوهشگران و کنشگرانی که کار برجسته ای در صنعت احداث و انرژی انجام داده اند.
8. همکاری با مؤسسات، شرکت ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اعطا و قبول نمایندگی.
9. تالیف کتاب علمی، انتشار مجله و جزوات آموزشی.

10- اقدام برای افزایش توانمندی شرکت های ایرانی فعال در صنعت احداث و انرژی.

1. ایجاد و توسعه شبکه های دانشی.
2. تحقیق در روش های نوین صنعت احداث و انرژی.
3. زمینه سازی برای ایجاد باشگاه های تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی در راستای فرآیندهای هم آموزی و خلق مشترک در درون زیست بوم ایجاد شده صنعتی میان رشته ای.
4. تحقیق در روش های نوین صنعت احداث و انرژی با اولویت توسعه گری یا مشارکت در پروژه هایی که در گرو بودجه دولتی نباشد.
5. زمینه سازی برای استقرار فرآیند خلق مشترک برای نوآوری مستمر.
6. ایجاد و توسعه شبکه های میان رشته ای و خوشه های نوآوری و ایجاد تعامل مستمر با انجمن ها، تشکل ها و دانشگاه ها.

فصل چهارم - ارکان

ماده 8 - ارکان

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف) هیئت امناء

ب) هیئت مدیره

پ) بازرسان

الف) هیئت امناء

ماده 9 - اعضای هیئت امناء

9-1- اعضای تشکلی هیئت امناء:

اعضای هیئت امناء توسط تشکل های عضو مؤسسه انتخاب و معرفی خواهند شد. هر تشکل عضو مؤسسه چهار نفر از اعضای خود را که حداقل دو نفر از آنها عضو هیئت مدیره/ شورای مدیریت تشکل می باشند، بعنوان عضو هیئت امناء کتباً به مؤسسه معرفی خواهد کرد. اعضای معرفی شده به عنوان نمایندگان تشکل ها در هیئت امناء بوده و دوره عضویت این نمایندگان در هیئت امناء چهار سال است و بنا به نظر و صلاحدید تشکل ها، در طول دوره عضویت قابل تغییر می باشند.

9-2- اعضای خارج از تشکل هیئت امناء:

از بین مدیران و شخصیت های آشنا به صنعت احداث و انرژی و آگاه به علوم مدیریت، بانکی، بیمه ای، صنایع مرتبط، پژوهشگران و محققان و اعضای هیئت های علمی و اساتید دانشگاه ها، حقوقدانان، با رأی موافق دو سوم اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو افتخاری هیئت امناء در طول دوره 4 سال انتخاب می گردند.

تبصره 2: دوره اعتبار عضویت اعضای هیئت امناء 4 سال است. به هر حال تا انتخاب و معرفی اعضای جدید، یا ابقاء اعضاء جاری هیئت امناء موجود به کار خود ادامه خواهد داد. هیئت امناء در اولین جلسه خود از میان اعضاء یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر برای مدت چهار سال انتخاب می کند. این افراد هیئت رئیسه هیئت امناء نامیده می شوند.

تبصره 3 : هیئت مدیره/ شورای مدیریت هر تشکل عضو در صورت امکان حداقل 50 درصد از اعضای دوره قبل خود را برای دوره جدید هیئت امناء ابقا می کند.

تبصره 4 : اعضای خارج از تشکل حداکثر 20 نفر می باشد.

ماده 10 - تغییرات در تشکل های عضو با شرائط یاد شده زیر امکان پذیر خواهد بود:

الف) پذیرفتن هر تشکل بعنوان عضو جدید در مؤسسه، از میان تشکل های مهندسی صنفی و حرفه ای فعال و مرتبط با صنعت احداث و انرژی با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای هیئت امناء نافذ خواهد بود.

ب) خروج هر تشکل عضو از مؤسسه اختیاری است. در صورت خروج تشکل کلیه حقوق آن متعلق به مؤسسه خواهد بود.

پ) تغییر تعداد نمایندگان تشکل ها در هیئت امناء با رأی موافق حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء نافذ خواهد بود.

ت) تغییر اعضای خارج از تشکل هیئت امناء منوط به تصویب دو سوم اعضای هیئت مدیره می باشد.

ماده 11 - نحوه فعالیت هیئت امناء

فعالیت کلیه افراد عضو در هیئت امناء افتخاری است.

ماده 12 - وظایف و اختیارات هیئت امناء

الف) سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آنها

ب) سیاست گذاری تأمین منابع مالی

پ) نصب و عزل بازرسان

ت) اصلاح، تغییر و تفسیر مواد اساسنامه با تصویب سه - چهارم کلیه اعضا هیئت امناء

ث) بررسی و تصویب صورت های مالی و ترازنامه سالیانه و تصمیم گیری پیرامون گزارش بازرسان

ج) تعیین حسابرس قانونی

چ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر امری که از طریق هیئت مدیره یا بازرسان به هیئت امناءپیشنهاد شود.

ح) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مؤسسه

خ) انجام دیگر وظایفی که بر طبق مفاد اساسنامه، وفق قانون و مقررات بر عهده هیئت امناء گذاشته شده است.

ماده 13 - تشکیل جلسات هیئت امناء

مجامع عمومی هیئت امناء بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

جلسات عادی هیئت امناء بنا به دعوت ریاست هیئت امناء و یا هیئت مدیره هر سه ماه یکبار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده آن نیز به دعوت ریاست هیئت امناء، بازرس و یا درخواست یک چهارم از اعضای هیئت امناء و یا 3 نفر از اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود و ذیل کلیه صورتجلسات هیئت امنا با امضای رئیس، نایب رئیس، دبیر هیئت امناء و بازرس اصلی موسسه رسمیت می یابد.

ماده 14 - روش دعوت به جلسات هیئت امناء

دعوت برای هر یک از جلسات با درج آگهی دعوتنامه در روزنامه کثیرالانتشار معین شده مؤسسه انجام می گیرد. فاصله بین ارسال دعوتنامه تا تشکیل جلسه حداقل پانزده روز تقویمی خواهد بود . برای رسمیت جلسه اول هیئت امناء حضور دو سوم اعضاء ضروری است. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشد نوبت دوم جلسه هیئت امناء با حضور نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول اکثریت در جلسه دوم، سومین جلسه با هر تعداد از اعضاء به رسمیت می رسد.

تبصره 5: در مواقعی که کلیه اعضاء در هر یک از جلسات هیئت امناء حضور یابند. رعایت تشریفات دعوت کتبی الزامی نیست.

ب) هیئت مدیره

ماده 15- مدت عضویت در هیئت مدیره

دوره تصدی اعضا هیئت مدیره دو سال می باشد. در ابتدای هر دوره نمایندگان هر تشکل عضو در هیئت امناء از بین خود دو نفر را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و معرفی می نمایند همچنین هیئت امناء 3 نفر را از میان واجدین شرایط خارج از تشکل های عضو مذکور در بخش (ت) ماده 10 انتخاب می کند.

هیئت مدیره یک نفر از میان خود و یا خارج از مؤسسه به عنوان مدیر اجرایی انتخاب خواهد کرد.

هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد، در همه موارد یاد شده در این ماده بلامانع خواهد بود.

تبصره 6: حداقل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره معرفی شده از هر تشکل عضو می بایست عضو هیئت مدیره یا شورای مدیریت تشکل ذیربط باشد.

ماده 16- وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره نماینده قانونی و عالی ترین مقام اجرایی مؤسسه می باشد که می تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس هیئت مدیره یا مدیر اجرایی تفویض نماید. اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

• تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی، تدوین چارت تشکیلاتی و تشکیل کمیته های تخصصی و تدوین شرح وظایف آنها بر اساس سیاست گذاری کلان هیئت امناء و ارائه به هیئت امناء
• تصویب نهایی مقررات و آیین نامه های اجرایی مؤسسه
• تصویب برنامه و بودجه
• تعیین میزان حقوق و پاداش مدیر اجرایی
• تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش فعالیت ها و عملکرد سالیانه و ارایه به هیئت امناء
• تهیه و تنظیم فهرست اموال و دارایی مؤسسه که از طرف هیئت امناء در اختیار هیئت مدیره قرار داده شده و یا از طریق مؤسسه تحصیل گردیده است و نظارت بر حسن استفاده از آنها و رسیدگی به حساب ها
• اتخاد تصمیم در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول
• طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت و نیز دفاع و با پاسخگویی در مقابل هر دعوی با شکایت مطروحه و تعقیب و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی اعم از حقوقی یا کیفری و در هر مرجع ذیصلاح اعم از عمومی و اختصاصی و اعم از بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و بطور کلی در کلیه مراجع ذی صلاح قضایی و در تمام مراحل با داشتن تمامی اختیارات مندرج در موارد 35 و 36 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و امور مدنی با حق تعیین وکیل دادگستری برای امر دادرسی و با حق توکیل به غیر ولو کرارا

- تهیه و تنظیم مقررات استخدامی مؤسسه

- انجام هر گونه معامله در قالب هر یک از عقود اسلامی با رعایت بند (خ) ماده 12

- رسیدگی به حساب های مؤسسه و پرداخت دیون و وصول مطالبات

- افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مجاز مالی

- هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر اجرایی تفویض کند.

- طرح مراحل خود کفائی مالی مؤسسه و پیگیری های اجرای آن

- ایجاد تعهدات و عقد قراردادهای لازم در جهت تامین منافع و تقویت مؤسسه

ماده 17 - حد نصاب تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به اضافه یک از اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حداقل نصف به اضافه یک آرای موافق حاضرین، معتبر خواهد بود.

تبصره 7 : صورتجلسات دارای شماره مسلسل بوده و پس از امضاء اعضای حاضر در جلسه هیئت مدیره در پرونده مربوطه نگهداری می گردد.

ماده 18 - زمان یا دوره برگزاری جلسات

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد ( بنا به ضرورت با دعوت کتبی رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه تا تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل 5 روز خواهد بود. )

ماده 19 - صاحبان امضاء مجاز

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با دو امضاء که شامل امضای خزانه دار ( امضای ثابت ) همراه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه دارای اعتبار می باشد. سایر اسناد عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیر اجرایی به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد.

ماده 20 - مسئولیت هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره در انجام وظایف مربوطه در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات هیئت امناء در مقابل هیئت امناء مسئول خواهند بود.

ماده 21 - وظایف و اختیارات مدیراجرایی

مدیراجرایی دارای وظایف و اختیارات زیر است:

اجرای مصوبات هیئت مدیره

اداره امور مؤسسه و حفظ و نگهداری اموال آن

پیشنهاد نصب و عزل روسای مؤسسات و شرکت های تابعه مؤسسه و مدیران ارشد بلافصل مدیر اجرایی به هیئت مدیره جهت تصویب.

انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای دیگر که هیئت مدیره به مدیر اجرایی محول می نماید.

مدیراجرایی در انجام وظایف مربوطه در مقابل هیئت مدیره مسئول و پاسخگو خواهد بود.

پ) بازرسان

ماده 22 - بازرسان

مؤسسه دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد که توسط هیئت امناء برای مدت 1 سال مالی انتخاب می شوند.

تبصره 8 : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 23 - وظایف و اختیارات بازرسان

وظایف و اختیارات بازرسان :

مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی مؤسسه و تهیه گزارش برای هیئت امناء

گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره و واحدهای تابعه از مفاد اساسنامه به هیئت امناء

تبصره 9: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

بازرسان به منظور تهیه گزارش؛ حق مراجعه و کسب اطلاع از نوع فعالیت هیئت مدیره و مدیر اجرایی و واحدهای تابعه مؤسسه را دارند. مدیراجرایی و دبیرخانه مؤسسه موظف به ارایه اطلاعات و مدارک درخواستی توسط بازرسان هستند.

بازرسان می توانند در جلسات هیئت امناء شرکت نمایند و عندالزوم گزارش عملکرد هیئت مدیره و مدیر اجرایی و واحدهای تابعه را ارایه کنند و موظفند درباره بیلان کار و ترازنامه سالانه ای که هیئت مدیره در اختیار هیئت امناء می گذارد نظر خویش را ابراز دارند.

فصل پنجم - سایر موارد

ماده 24- سال مالی

سال مالی مؤسسه از ابتدای هر سال هجری شمسی تا پایان همان سال خواهد بود.

تبصره 10 : در سال تأسیس، سال مالی از زمان تاسیس تا پایان سال می باشد.

ماده 25 - مهر و آرم مؤسسه

مؤسسه دارای مهر و آرم مخصوص است که متن و شکل آن بایستی به تصویب هیئت مدیره برسد.

ماده 26 - انحلال مؤسسه

1- اتخاذ تصمیم در مورد انحلال مؤسسه با هیئت امناء است که باید با موافقت سه چهارم کلیه امضا صورت گیرد. در صورت انحلال ( مؤسسه ) هیئت امناء هیئت تصفیه ای مرکب از سه نفر انتخاب می کند.

این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات مؤسسه، نسبت به انتقال دارایی هایباقی مانده به یک مؤسسه پژوهشی دانشگاهی مشابه با اجماع آراء هیئت امناء تصفیه نماید.

این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل 26 ماده و 10 تبصره در جلسه هیئت امناء مورخ 1404/06/17 با امضای رئیس، نائب رئیس، دبیر هیئت امناء و بازرس اصلی به تصویب رسید.