پیوستن به FATF یک الزام است
پیوستن به FATF یک الزام است
مسعود دانشمند( دبیرکل خانه اقتصاد ایران)
اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) یك سازمان همكاری میان دولت‌هاست كه به منظور مبارزه با پولشویی شكل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، مسدود کردن شریان های مالی گروه های مافیایی، گروه های قاچاق مواد مخدر و در نهایت گروه های تروریستی در سطح جهان تعریف شده است. این سازمان که در اواخر دهه هشتاد میلادی و به ابتکار گروه کشورهای اقتصادی جهان موسوم به G۷ تاسیس شد، دارای ۴۰ دستورالعمل به منظور ایجاد شفافیت در نظامات بانکی کشورهای عضو می باشد و تاکنون قریب به ۱۹۰ کشور جهان در آن عضو شده اند. در این میان، نظام بانکی ایران هم برای آنکه بتواند در سیستم بانکداری جهان به مبادلات مالی و ارزی اقدام کند، باید به این سازمان بپیوندد. در دوره تحریم ها از آنجا که اساسا نظام بانکی کشور ارتباط عملیاتی با بانک های جهانی نداشت، این الزام به طور عملی احساس نمی شد، اما حالا که بسیاری از تحریم های غرب علیه ایران و از جمله تحریم های نظام بانکی برطرف شده است، سازمان مذکور ارائه خدمات به بانک های ایرانی را مشروط به عضویت ایران در این سازمان کرده است. این الزام از اواسط دهه هشتاد مورد توجه مسئولان نظام بانکی ایران قرار گرفت و در دولت قبل و نیز مجلس نهم، اقداماتی به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور از طریق تصویب قوانین ضد پولشویی و ضد تروریسم صورت گرفت. اما به دلیل تحریم ها، آن مصوبات عملا کارایی نداشت. دولت یازدهم که موفق شد مساله هسته ای و معضل تحریم ها را حل و فصل کند، موضوع پیوستن ایران به FATF را یک بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت، چرا که با وجود رفع تحریم ها، اگر همچنان ایران در لیست سیاه این سازمان قرار داشت، عملا نمی توانست در مبادلات بانکی در سطح جهانی مشارکت داشته باشد. در پی مذاکرات صورت گرفته بین مسئولان نظام بانکی ایران با مسئولان FATF موارد مربوط به قوانین ضد پولشویی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در نتیجه در این مورد مشکلی وجود ندارد. تنها مساله به تفاوت تعریف تروریسم از منظر ایران و مسئولان این سازمان مربوط می شود. این مساله نیز با ادامه مذاکرات و ارائه ادله و مستندات از سوی طرفین قابل حل و فصل به نظر می رسد. در واقع بعد از حصول برجام که یک فرایند سياسي بود، حالا نوبت به رفع موانع اقتصادی رسیده است. براي رسيدن به محتوای اقتصادي برجام لازم است تا تعهدات FATF نیز پذیرفته شود، زیرا براي عضويت در اين سازمان و برقراري روابط مالي جهاني باید مقررات و دستورالعمل‌هاي FATF مورد قبول واقع شود. اینکه در مواردی گفته می شود سازمان FATF به منظور دستیابی به اطلاعات نظام بانکی ایران چنین تمهیدی را در نظر گرفته، اساسا اعتقاد اشتباهی است چرا که در مجموعه توصیه های این سازمان هرگز قیدی با این محتوا وجود ندارد. در واقع، توصیه های FATF به گونه ای است که حتی اگر ایران به عضویت آن سازمان در نیاید، رعایت آنها برای ساماندهی نظام بانکی کشور یک الزام داخلی تلقی می شود.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما